證券代碼：600031????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三一重工????公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片)

?????????????????三一重工股份有限公司

??????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)???????股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?6?月?30?日?15?點(diǎn)?0?分

??召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣三一產(chǎn)業(yè)園行政中心一號(hào)會(huì)議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?30?日

???????????????????至?2023?年?6?月?30?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)

????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

??????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型

序號(hào)???????????????????議案名稱(chēng)

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????的議案

????員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

??公司已于?2023?年?6?月?15?日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

??及上海證券交易所網(wǎng)站披露第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告及相關(guān)議案

??的公告。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)定，

上市公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，擬為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?(一)???本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

?(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

???????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

?????以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(三)???同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

?????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會(huì)議出席對(duì)象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類(lèi)別??????股票代碼???????股票簡(jiǎn)稱(chēng)???????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????600031?????三一重工???????????2023/6/21

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員

五、?????會(huì)議登記方法

??????（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)

議的，?受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)

印件和委托人股東賬戶卡。

??????（2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人有效證

明、?加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人

出席會(huì)?議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)、

加蓋公章?的法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。

??????（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

收到郵戳為準(zhǔn)）。

六、????其他事項(xiàng)

重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

???????????????????????????????????三一重工股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

?????報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

????????????????授權(quán)委托書(shū)

三一重工股份有限公司：

?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

?序號(hào)?非累積投票議案名稱(chēng)????????????????同意???????反對(duì)???????棄權(quán)

??????其摘要》的議案

??????的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????委托日期：?????年???月????日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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